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同庆楼餐饮股份有限责任公司 有关聘任企业副总经理的公告

证券代码:605108 证劵通称:同庆楼 公示序号:2020-022

本公司董事会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

同庆楼餐馆股份有限公司公司(下称“公司”)于 2020 年 11 月 14 日举办第二届董事会第十八次大会,决议并根据了《关于聘任张悦女士为公司副总经理的议案》。

依据公司发展趋势及具体必须,经公司经理候选人并经董事会候选人联合会审批,董事会愿意聘任张悦女士为公司总经理,任职期自此次董事会决议根据生效日至这届董事会任职期期满之时止(个人简历见配件)。

公司董事对所述高級管理者聘任事宜发布单独建议以下:张悦女士具有有关专业技能和工作经历,具有执行有关岗位职责的工作能力和就职标准,不会有《公司法》、《公司章程》等要求的不可出任公司高級管理者的情况,未受到证监会以及他相关部门的惩罚和交易中心惩罚,不会有《公司法》、证监会、上海交易所要求严禁就职和销售市场禁止进入惩罚且并未消除等情况。对张悦女士的候选人、聘任程序流程及决议結果均合乎《公司法》、《公司章程》等相关要求。全体人员董事一致同意聘任张悦女士为公司总经理。

特此公告。

同庆楼餐馆股份有限公司公司董事会

今年11月17日

配件:

张悦女士个人简历

张悦女士,1979年出世,中国籍,无海外永久性居留权,中专文凭。列任职本公司酒店餐厅楼房负责人、酒店餐厅服务中心主管、酒店餐厅总经理、公司常务副总经理助理、地区经理、运营主管。

截止本公示公布日,张悦女士未立即拥有公司股权,根据合肥同贺股权投资合伙制企业(有限合伙企业)间接性拥有公司股权131,000股,与公司大股东、控股股东、持仓5%之上的公司股东及其公司别的执行董事、公司监事、高級管理者中间不会有关联方交易。未遭受证监会以及他相关部门的惩罚和交易中心惩罚,不会有《公司法》、证监会、上海交易所要求严禁就职和销售市场禁止进入惩罚且并未消除等情况,不属于失信执行人人,合乎《公司法》和《公司章程》要求的就职标准。

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